sexta-feira, 10 de julho de 2020

Esquema de fraude investigado no Maranhão pode ser um dos maiores do país, diz Polícia Civil

De acordo com informações divulgadas pela Operação Ramsés, as movimentações bancárias são estimadas em valor superior a R$ 500 milhões


Divulgação
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Maranhão em coletiva realizada na manhã desta sexta-feira (10), o esquema investigado pela Operação Ramsés pode ser um dos maiores de fraude financeira no país, com movimentações bancárias estimadas em valor superior a R$ 500 milhões.


A Operação cumpriu, na manhã de hoje (10) em São Luís, três mandados de busca e apreensão em imóveis do médico Abdon Murad, suspeito de liderar o esquema. Na ocasião, foram apreendidos documentos, ipads, CPUs, e notebooks, em dois apartamentos localizados na Península, pertencentes ao investigado.

Além disso, também foram realizadas buscas em uma residência, na qual teria funcionado a sede da empresa AMJ PARTICIPAÇÕES, também investigada.

Operação Ramsés

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas há cerca de 8 meses, após denúncias de várias vitimas que alegavam ter realizado investimentos na referida empresa. De acordo com os relatos, cheques sem fundos teriam sido repassados às vítimas dos golpes.

Atualmente, as investigações se concentram na figura do principal suspeito de liderar o esquema de fraude financeira. O médico está sob monitoração de tornozeleira e com passaporte retido.

Ele vai ser investigado pelos crimes de: estelionato, crimes contra economia popular e lavagem de dinheiro.

Por: O Imparcial

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